銀行卡“全套”出售僅需900 揭秘網(wǎng)上黑色利益鏈

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這幾天電信詐騙被超的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，從徐玉玉被騙后身亡，到湖北大學(xué)生被騙，緊接著清華教師，IT工程師。越來(lái)越多的問(wèn)題引起了人們的注意，電信詐騙也再次成為焦點(diǎn)，未來(lái)一場(chǎng)嚴(yán)打在所難免。但是今天我們要說(shuō)的是銀行卡安全的問(wèn)題，現(xiàn)在網(wǎng)上不僅有賣(mài)銀行卡的甚至有陌生人證件新開(kāi)戶的銀行卡、身份證原件、網(wǎng)銀U盾、銀行卡開(kāi)戶資料單、銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)碼卡等一系列卡證，而這些僅需900元，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代身份隱私是個(gè)大問(wèn)題。

　　新華社“中國(guó)網(wǎng)事”記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不法分子已將銀行卡買(mǎi)賣(mài)作為謀利手段，身份證、銀行卡從收購(gòu)到開(kāi)戶，最后到出售使用，已形成一條完整的利益鏈。銀行卡非法買(mǎi)賣(mài)為經(jīng)濟(jì)詐騙、行賄受賄、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)打開(kāi)了方便之門(mén)。

　　網(wǎng)上公然出價(jià)收購(gòu)、出售各類銀行卡

　　記者調(diào)查了解到，不法分子不僅會(huì)利用搜集的身份證，到銀行冒名代辦開(kāi)戶。甚至有些不法分子還公然在網(wǎng)上出價(jià)收購(gòu)各類銀行卡，并且要求本人持身份證現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶。

　　有網(wǎng)友發(fā)帖稱，自己的錢(qián)包及身份證在2012年3月份被偷，被偷之后立即補(bǔ)辦了新的身份證。這些年里使用都沒(méi)有問(wèn)題，但是近日去銀行辦事時(shí)，銀行工作人員告知有人用他的身份證開(kāi)了多張銀行卡，并且都在外地開(kāi)戶使用。“我長(zhǎng)這么大都沒(méi)去過(guò)開(kāi)卡所在地!丟失身份證后申辦補(bǔ)證不是就代表掛失嗎?”令這位網(wǎng)友百思不解的是，為何有人會(huì)使用他被偷的身份證辦理大量銀行卡，這些銀行卡又被哪些人使用?

　　知情人士透露，丟失的身份證被人搜集后，將會(huì)被用于冒名辦理銀行卡、電話號(hào)碼卡在網(wǎng)上出售。目前，網(wǎng)上非法買(mǎi)賣(mài)身份證、銀行卡，從收購(gòu)到冒名代辦，再到出售等環(huán)節(jié)已形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。大多數(shù)情況，這些身份證、銀行卡、電話卡會(huì)被用在一系列非法活動(dòng)中，比如電信詐騙、行賄受賄、洗錢(qián)、偷稅漏稅等。

　　在一些論壇、貼吧、QQ群里，每天都有不同的人掛出收購(gòu)銀行卡信息。在一個(gè)名為“北京急缺錢(qián)互助群”的QQ群里，有人以每張160元的價(jià)格收購(gòu)中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的銀行卡，但必須是本人現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶同時(shí)還開(kāi)通網(wǎng)銀的“盾卡”。其它銀行未開(kāi)通網(wǎng)銀的“普卡”收購(gòu)價(jià)則是每張80元。

　　知情人士透露，有一些急需用錢(qián)的人，認(rèn)為銀行卡里沒(méi)有錢(qián)不會(huì)產(chǎn)生透支，不會(huì)存在自有資金的安全問(wèn)題，所以會(huì)用自己身份證辦理銀行卡來(lái)出售。

　　“全套卡證”僅需900元最終流向何處?

　　不法分子收購(gòu)的身份證、銀行卡，最終如何流向市場(chǎng)?

　　記者用百度搜索關(guān)鍵詞“全套銀行卡”，能夠看到多條售賣(mài)銀行卡的信息，在簡(jiǎn)介中能夠看到“出售全新銀行卡”“網(wǎng)銀K寶U盾，開(kāi)戶資料齊全”“100多套全套待售”等字樣，并且留有QQ和手機(jī)聯(lián)系方式。

　　記者以需要購(gòu)買(mǎi)銀行卡為由與其中一位賣(mài)家取得聯(lián)系。這個(gè)賣(mài)家稱，銀行卡全套包括銀行卡、開(kāi)卡身份證原件、網(wǎng)銀U盾、銀行卡開(kāi)戶資料單、銀行卡綁定的手機(jī)號(hào)碼卡。因?yàn)榕溆虚_(kāi)卡身份證出售，能夠保證銀行卡不會(huì)被卡主掛失。“有了全套東西后，你進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款，包括綁定一些支付賬戶都能在網(wǎng)上操作完成。”

　　這個(gè)賣(mài)家稱，不同銀行的銀行卡全套價(jià)格各不相同，中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡全套價(jià)格為900元，招商銀行的銀行卡全套價(jià)格為1800元。“如果你需要建行的全套，今晚就能發(fā)貨。如果要招行的全套，要等幾天才行，現(xiàn)在沒(méi)有現(xiàn)貨。”

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