東方創(chuàng)業(yè): 東方創(chuàng)業(yè)獨(dú)立董事意見(jiàn)|天天觀天下

            東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

               獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)章制度的有

(相關(guān)資料圖)

關(guān)規(guī)定,作為東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事,現(xiàn)就公司

《關(guān)于公司2023年度外匯套期保值額度的議案》、《關(guān)于修訂公司A股限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其相關(guān)文件的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及

公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)

于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)如下：

不超過(guò)12.26億美元（或等值外幣，美元匯率按6.9646計(jì)算），折合人民幣85.39

億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的120.96%。公司及公司子公司申請(qǐng)外匯套

期保值業(yè)務(wù)是為了降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在

損害公司和全體股東利益的情形。公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模合理，符

合公司實(shí)際情況。本議案需要在董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議。

其摘要的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，修訂程序合法、合規(guī)。公司董事會(huì)在對(duì)上述涉

及公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。本議案

需要在董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議。

勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷相關(guān)事項(xiàng)旨在保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有

利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司董事會(huì)在對(duì)上述涉

及公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。本議案

需要在董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議。

事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的事項(xiàng)符合《上市公司證券發(fā)行注

冊(cè)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《上海證

券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件

的規(guī)定，該事項(xiàng)有利于公司的持續(xù)發(fā)展，提高融資效率，不會(huì)損害公司及全體股

東的利益。本議案需要在董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審議。

（以下無(wú)正文）

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